公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-003

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：环科股份会议室
3.会议召开方式：通讯召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 邹佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议选举公司第二届监事会成员中由股东代表担任的监事
的议案》
1.议案内容：

公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名邹佳女士、李婷婷女士为公 司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，并与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的

公告编号：2021-003

职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述人员不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果：

（一）选举邹佳女士为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）选举李婷婷女士为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟订第二届监事会监事薪酬方案，具体如下：

（一）在公司兼职的监事不再单独领取监事薪酬；

（二）未在公司兼职的监事不领取监事薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配
方案的议案》
1.议案内容：

公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润，拟由公司本次 A 股上市
发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-003

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 29 日

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