公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-006

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权。 使下列职权。

……略 ……略

（九）研究决定公司股东大会议事规则、董（九）研究决定公司股东大会议事规则、董
事会议事规则。 事会议事规则、监事会议事规则。

……略 ……略

（十三）审议批准第四十五条规定的担保事（十三）审议批准公司章程第四十五条规定
项。 的担保事项。

……略 ……略

（二十）公司章程第一百零九条规定应当由（二十）审议批准变更募集资金用途事项。
股东大会审议事项。 （二十一）公司章程第一百零九条规定应当
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章由股东大会审议事项。
或公司章程规定应当由股东大会决定的其他（二十二）审议法律、行政法规、部门规章
事项。 或公司章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。

第五条 公司下列对外担保（是指公司为他人第五条 公司下列对外担保（是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担提供的担保，包括公司对控股子公司的担
保）行为，须经股东大会审议通过。 保）行为，须经股东大会审议通过。

……略 ……略

（二）公司的对外担保总额，连续十二个月（二）按照担保金额连续12个月累计计算原 达到或超过最近一期经审计的公司总资产的则，超过公司最近一期经审计总资产30％的

公告编号：2021-006

30%以后提供的任何担保。 担保。

……略 ……略

/ 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后10日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。