公告日期：2021-01-29

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：环科股份会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于扬文
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓虎因工作安排缺席，委托董事于扬文代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份
转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议申请首次公开发行股票并上市的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司实际经营情况与未来发展战略，根据股票上市的有关规 定，公司董事会逐项审议并通过了首次公开发行股票并上市的方案。
2.议案表决结果：

（一）发行股票的种类

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）每股股票面值

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）本次发行股票的数量

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）发行费用

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）拟上市板块

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）发行对象

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）发行的价格区间或定价方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）发行方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）募集资金用途

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）决议有效期

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上
市有关事项的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会决议有效期内，依照 法律法规及规范性文件的规定并根据主管部门的要求，全权办理公司申请首次 公开发行股票并在中小板上市的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议募集资金投资项目及可行性的议案》
1.议案内容：

公司首次公开发行股票所募集资金将投入四川省成都危险废物处置中心 三期项目（10 万方刚性填埋场工程）、成都市龙泉驿区 150 万吨/年建筑废弃物 资源一体化示范项目、综合研发中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。