公告日期：2021-01-29

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相 关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872966 环科股份 2021 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。
（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。
（二）审议《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于审议变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《经营范围变更公告》（公告编号：2021-017）。（四）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-005）。（五）审议《关于审议修改公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则变更公告》（公告编号：2021- 006）。
（六）审议《关于审议选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名于扬文先生、张晓虎先生、 李雪冰先生、赵颛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。
（七）审议《关于审议选举公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名郭孝东先生、谭洪涛先生、 张宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任。
（八）审议《关于审议公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定如下 薪酬方案：

（一）在公司兼职的非独立董事不再单独领取董事薪酬；

（二）未在公司兼职的非独立董事不领取董事薪酬。
（九）审议《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》

根据相关规定，并结合公司实际，拟定第二届董事会独立董事津贴标准， 具体如下：

公司独立董事津贴为人民币 6.5 万元/人/年（税前），按月发放。

（十）审议《关于审议公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公……
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