公告日期：2024-04-25

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气 主办券商：开源证券
蓉中电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：：董事长李振生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数41,058,695 股，占公司有表决权股份总数的 68.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 264,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,961,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数 97,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,961,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数 97,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,961,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数 97,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,961,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数 97,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,961,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股数 97,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议否决《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本……
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