公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-017

证券代码：872968 证券简称：德瑞斯 主办券商：中泰证券
山东德瑞斯新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2022 年 1 月 12 日 上 午 9 时 00 分 。
预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872968 德瑞斯 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

2022 年度公司预计发生以下日常性关联交易：

1、公司向关联企业山东蓬建建工集团有限公司销售商品或劳务，全年累计不超过 1000 万元。

2、公司向关联企业山东蓬建集团义和房地产开发有限公司销售商品或劳务， 全年累计不超过 500 万元。

关联股东梁平、梁军、刘在臣需要进行回避。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

公告编号：2021-017

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、仅受理现场登记方式。

（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会 议联系方式 ：（ 1）联系地址 ：山东省烟台市蓬莱区海市 169 号（2）联系人：王宏波 （3）联系电话：15762237666 （4）联系传真：0535-5650515（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。