公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-011

证券代码：872968 证券简称：德瑞斯 主办券商：中泰证券
山东德瑞斯新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872968 德瑞斯 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司对控股子公司烟台城瑞综合能源服务有限公司增资的议案》

因经营发展需要，控股子公司烟台城瑞综合能源服务有限公司（以下简称“烟
台城瑞”）于 2021 年 12 月增资人民币 4000 万元，原股东同比例增资，即增资前
后公司与蓬莱城发实业集团有限公司均分别占烟台城瑞注册资本的 49%、51%，本次增资公司认缴增资金额 1960 万元，蓬莱城发实业集团有限公司认缴增资金额 2040 万元。本次增资完成后，烟台城瑞的注册资本由人民币 1000 万元变更为5000万元，公司与蓬莱城发实业集团有限公司认缴金额分别变为 2450 万元、2550
万元， 增资后依旧延续烟台市蓬莱区国有资产监督管理局于 2021 年 4 月 29 日
出具《烟台市蓬莱区国有资产监督管理局 关于城发集团与山东德瑞斯新能源公司成立合资公司的建议》烟蓬国资[2021]26 号的规定：合资公司不设董事会、监
事会，设执行董事 1 名，监事 1 名，财务总监 1 名，均由德瑞斯委派。总经
理由执行董事担任。根据合作协议约定，城发集团无需实缴出资，不享有表决权及收益分配权，不参与合资公司剩余资产的分配。故烟台城瑞为公司的控股子公司。

公告编号：2022-011

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、仅受理现场登记方式。

（二）登记时间：2022 年 5 月 27 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省蓬莱市海市路 169 号；联系人：王宏……
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