公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-013

证券代码：872968 证券简称：德瑞斯 主办券商：中泰证券
山东德瑞斯新能源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-013

公司副总经理于红霞、刘光文参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司对控股子公司烟台城瑞综合能源服务有限公
司增资的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，控股子公司烟台城瑞综合能源服务有限公司（以下简称“烟
台城瑞”）于 2021 年 12 月增资人民币 4000 万元，原股东同比例增资，即增资前
后公司与蓬莱城发实业集团有限公司均分别占烟台城瑞注册资本的 49%、51%，本次增资公司认缴增资金额 1960 万元，蓬莱城发实业集团有限公司认缴增资金额 2040 万元。本次增资完成后，烟台城瑞的注册资本由人民币 1000 万元变更为5000 万元，公司与蓬莱城发实业集团有限公司认缴金额分别变为 2450 万元、2550
万元， 增资后依旧延续烟台市蓬莱区国有资产监督管理局于 2021 年 4 月 29 日
出具《烟台市蓬莱区国有资产监督管理局 关于城发集团与山东德瑞斯新能源公司成立合资公司的建议》烟蓬国资[2021]26 号的规定：合资公司不设董事会、监
事会，设执行董事 1 名，监事 1 名，财务总监 1 名，均由德瑞斯委派。总经
理由执行董事担任。根据合作协议约定，城发集团无需实缴出资，不享有表决权及收益分配权，不参与合资公司剩余资产的分配。故烟台城瑞为公司的控股子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-013

山东德瑞斯新能源股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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