公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024年 4 月 22 日审议并通过：

任命罗育香女士为公司总经理，任职期限限自第三届董事会第二次会议审议通过之
日至第三届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 13,798,000 股，占公司股本的 16.43%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司总经理郑志平，因个人原因于 2024 年 4 月 16 日提交总经理辞职报告，经公
司董事会决议，现聘任罗育香为公司总经理，罗育香女士不是失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

罗育香女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，中专学历，助理
经济师。主要职业经历：2000 年 6 月至今就职于本公司，2017 年 12 月至 2024 年 4 月
担任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-006

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建金霞生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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