公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-014

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券
福建金霞生态环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于2025年4月29日由公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-014

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向泉州银行股份有限公司南安支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需要及经营性资金需求，公司拟向泉州银行股份有限公司南安支行申请不超过 5000 万元人民币借款，期限为 12 个月。具体内容以双方实际签署的合同为准。该笔贷款拟由公司实际控制人郑志平之子郑炜灿参股的泉州市鼎助商业管理有限公司提供财产抵押担保，以上担保不收取任何费用。其中关联方泉州市鼎助商业管理有限公司提供抵押担保构成了关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案中关联方泉州市鼎助商业管理有限公司为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

公告编号：2025-014

福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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