公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-023

证券代码：872970 证券简称：中科联诚 主办券商：银河证券
北京中科联诚软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈飞飞

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：为了公司更好的发展，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-023

为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信 300 万元
的议案》
1.议案内容：

公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信 300 万元，用于货款等日常流动资金周转，期限 1 年。

担保方式由法人陈飞飞提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，因公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年12月12日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科联诚软件股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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