公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席伍东明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）2. 回避表决情况

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名伍东明、颜德忠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事余丽苑将共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）

公告编号：2025-032

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。