公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出职工会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：职工代表余丽苑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表余丽苑主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余丽苑女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作， 需要换届选举，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，选举余丽苑为公

公告编号：2025-034

司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日至公司 第四届监事会任期届满之日为止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规 对监任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规 定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中提的失信联合惩戒对象。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监 事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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