公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-035

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872971 鸿荣重工 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025 年半年度

1.00 √

报告的议案》

审议《关于公司董事会换届选举

2.00 √

的议案》

审议《关于公司监事会换届选举

3.00 √

的议案》

公告编号：2025-035

一、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2025 年半
年度公司经营情况，公司制作了《2025 年半年度报告》，就公司 2025 年半年 度工作情况予以汇报。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 031）。

二、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

详见公司于 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十 八次会议决议公告》（公告 2025-030）

三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

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