公告日期：2025-10-10

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护广东鸿荣重工股份有
的合法权益，规范公司的组织和行为， 限公司（以下简称：公司）、股东、职 根据《中华人民共和国公司法》（以下 工和债权人的合法权益，规范公司的 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 上市公众公司监督管理办法》（以下简 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 称“管理办法”）、《非上市公众公司监 法》”）、中国证券监督管理委员会《非 管指引第3号——章程必备条款》、《全 上市公众公司监管指引第 3 号—— 国中小企业股份转让系统挂牌公司治 章程必备条款》《全国中小企业股份转 理规则》、《全国中小企业股份转让系 让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 统挂牌公司信息披露规则》和其他有 “《治理规则》”）和其他有关法律法规 关法律、行政法规的规定（以下简称 和规范性文件的规定，制订本章程。
“法律、行政法规”），制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》和其
华人民共和国公司登记管理条例》（以 他有关规定，由梅州鸿荣重工有限公下简称“《公司登记条例》”）和其他有 司依法整体变更发起设立的股份有限关规定成立的股份有限公司（以下简 公司。

称“公司”）。 公司的设立方式为发起设立，公司在
公司采取发起设立方式设立，在梅州 广东省梅州市市场监督管理局登记注市市场监督管理局登记注册，取得营 册并取得营业执照，统一社会信用代
业执照。 码：914414006806406091。

第三条 公司注册名称：广东鸿荣重 第四条 公司注册名称

中文名称：广东鸿荣重工股份有限公
工股份有限公司。 司

英文名称：Guangdong Hongwing Heavy
Industry Co., Ltd.

第五条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本 8,408.913 万
8408.913 万元。 元，实收资本 8,408.913 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司的营业期限为永久存
公司。 续。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务总 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
监、董事会秘书。 书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第十二条 经公司登记机关核准，公 第十三条 公司的经营范围为：矿山
司的经营范围：“矿山工程机械设备及
零配件、车厢及零配件的研发、设计、 工程机械设备及零配件、车厢及零配制造、销售及提供技术服务；销售：金 件的研发、设计、制造、销售及提供技属材料、五金交电、机械设备；加工、
维修工程机械、矿……
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