公告日期：2025-10-10

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司 章程等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872971 鸿荣重工 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：其他

审议《关于修订<公司章程>的议

1 √

案》

审议《关于修订公司<监事会议事

2 √

规则>的议案》

审议《关于修订需提交股东大会

3 √

审议的公司治理相关制度的议

案》

一、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣重工股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
批露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司<关于拟修订公司章程>的议案》（公告编号 2025-043）

二、审议《关于修订公司监事会议事规则》的议案

议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣重工股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。
详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
批露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司关于
修订公司监事会议事规则的议案》（公告编号 2025-047）

三、审议《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的文案》
议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关……
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