公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-041

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李阳春

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程的有关规定》， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡

公告编号：2025-041

期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公众 公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣重 工股份有限公司章程》的部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度：

1、《信息披露事务管理制度》

2、《年度报告重大差错责任追究制度》

3、《董事会秘书工作细则》

4、《总经理工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务

公告编号：2025-041

规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会制度》

3、《募集资金管理制度》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外投资管理制度》

6、《对外担保管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东大会，
就本次董事会需提请股东大会进行审议的相关议案进行审议表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东鸿荣重工股份有限公司第四届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。