公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-042

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席伍东明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公

公告编号：2025-042

众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣 重工股份有限公司章程》的部分条款进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 对公司现行《广东鸿荣重工股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修 订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会制度》

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3、《募集资金管理制度》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外投资管理制度》

6、《对外担保管理制度》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届监事会第二次会议文件》

广东鸿荣重工股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 10 日

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