
公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-029
证券代码:872972 证券简称:山大电力 主办券商:民生证券
山东山大电力技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于第一大股东、控股股东拟变更的议案》
1.议案内容:
公司于2019年7月15日收到控股股东山东山大产业集团有限公司《关于无
公告编号:2019-029
偿划转山东山大电力技术股份有限公司股权的告知函》(山大产业集团字【2019】16号):山东山大产业集团有限公司拟将持有公司40.15%的股权无偿划转至山东山大资本运营有限公司。山东山大资本运营有限公司将成为公司第一大股东、控股股东。山东山大产业集团有限公司、山东山大资本运营有限公司均为山东大学100%持股的公司,此次划转不涉及公司实际控制人变更。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年8月5日上午9时在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的如下议案:《关于第一大股东、控股股东拟变更的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2019年7月19日
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