公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-050

证券代码：872972 证券简称：山大电力 主办券商：民生证券
山东山大电力技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁军
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-050

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第七次临时
股东大会，审议董事会提交的如下议案：《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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