公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-020

证券代码：872972 证券简称：山大电力 主办券商：民生证券
山东山大电力技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数122,160,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人经营业绩考核办法（试行）》、《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人薪酬管理办法（试行）》的规定，公司对董事、

公告编号：2019-020

监事、高级管理人员进行业绩考核，并结合行业、公司经营情况，确定公司董事、监事、高级管理人员2018年年度薪酬及2016—2018年任期激励收入。
2.议案表决结果：

同意股数122,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《山东山大电力技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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