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公告日期：2019-07-05
公告编号：2019-021
证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券
黑龙江省博龙牧业股份有限公司
高级管理人员（董事会秘书）任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年7月5日审议并通过：
任命兰天为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满，自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由潘建平主持。
本次任免无需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书兰天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-021
（三） 任命/免职原因
公司原董事会秘书朱友峰因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，董事会现聘任兰天为公司新的董事会秘书。
（四） 新任董监高人员履历
兰天，女，1986年10月23日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年9月至2008年7月，就读于河北金融学院软件技术专业，专科学历。2006年7月至2006年10月，就职于河北省野三坡民族园景区，任经理助理；2007年11月至2008年12月，就职于河北省航天信息有限公司保定分公司，任软件讲师；2009年1月至2017年4月，从事个体经营；2017年5月至2019年7月，就职于黑龙江省博龙牧业股份有限公司，任总经理助理；2019年7月至今，就职于黑龙江省博龙牧业股份有限公司，任董事会秘书。二、 任免对公司产生的影响
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2019-021
黑龙江省博龙牧业股份有限公司
董事会
2019年7月5日
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