公告日期：2019-04-23

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式

发出

5.会议主持人：潘建平

6.会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004），《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2018年度财务决算报告的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2019年度财务预算方案的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
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