公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式

发出

5.会议主持人：李丽芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于监事会的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-007

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2018年年度报告》（公告编号：2019-004），《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

（四） 1.议案内容：

2018年度财务决算报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2018年度财务决算报告的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

（六） 1.议案内容：

2019年度财务预算方案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2019年度财务预算的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2019-007

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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