公告日期：2019-05-16

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.会议召集人：潘建平

5.会议主持人：潘建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数42,163,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-004）、《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2019年度审计机构议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海环绮律师事务所

（二）律师姓名：张晓、诸斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。