公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-002

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券
黑龙江省博龙牧业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：潘建平
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

公告编号：2020-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年度年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020年 6 月 18 日前完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
黑龙江省博龙牧业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。