公告日期：2020-05-21

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司办公室

3.会议召开方式：视频

4.会议召集人：潘建平

5.会议主持人：潘建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 42,163,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<黑龙江省博龙牧业股份有限公司修改<公司章

程>》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司股东大会议事

规则》议案

1.议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司股东大会议事规则

2.议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会议事规

则》议案

1.议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会议事规则

2.议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会秘书工

作细则》议案

1.议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司董事会秘书工作细则

2.议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司信息披露管理

制度》议案

1.议案内容：

黑龙江省博龙牧业股份有限公司信息披露管理制度

2.议案表决结果：

同意股数 42,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

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