公告日期：2019-06-05

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：视频方式

4.会议召集人：潘建平

5.会议主持人：潘建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数42,163,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

变更前公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。农产品收购，饲料加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订＜黑龙江省博龙牧业股份有限公司公司章

程＞的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，

拟修订公司章程第二章第十二条。

修订前章程载明：公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后章程载明(拟)：公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。农产品收购，饲料加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范

围及公司章程变更工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围及公司章程变更工商登记，因上述事宜程序较为繁杂，为提高效率，相关事宜由董事会办理，向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于成立黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公

司的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟在黑龙江省哈尔滨市双城区设立一家分公司，公司情况如下;

分公司名称：黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司

经营场所：黑龙江省哈尔滨市双城区

负责人：樊春生

经营范围：在公司的经营范围内为公司承揽业务（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数42,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

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