
公告日期:2025-01-27
公告编号:2025-011
证券代码:872974 证券简称:华英包装 主办券商:东吴证券
郑州华英包装股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计2025年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务
委托关联方 - - - -
销售产品、
商品
接受关联方 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联方为公司银行贷 490,000,000.00 167,725,476.57 根据公司业务实际发展
款提供保证担保 需求调整
合计 - 490,000,000.00 167,725,476.57 -
(二) 基本情况
1、接受关联方担保
2025 年度,公司(含控股子公司)因生产经营需要拟申请银行综合授信 4.9 亿元。
公告编号:2025-011
或由公司实际控制人宋保民、宋小红为公司申请银行综合授信提供担保,具体担保方式以公司与银行实际签署的合同为准。
(1)自然人:
姓名:宋保民
住所:郑州市金水区庙李镇杲村 210 号
关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人
信用情况:不是失信被执行人
(2)自然人:
姓名:宋小红
住所:郑州市金水区庙李镇杲村 210 号
关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理
信用情况:不是失信被执行人
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2025 年 1 月 26 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》;表决结果 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
对于上述关联担保事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,本担保为公司单方面受益的交易行为,可免予按照关联交易方式审议。因此,关联董事无需回避表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
公告编号:2025-011
公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生,依据市场价格,按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定。
(二) 交易定价的公允性
公司与各关联方发生的关联交易遵循市场公允原则,定价符合市场行情,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内,由公司经营……
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