公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-023

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券
郑州华英包装股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过：

选举宋保民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 81,115,000 股，占公司股本的 56.6544%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 0.3929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋小红女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月
18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,152,809 股，占公司股本的 25.2508%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵继成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章小泉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 0.3929%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过：

公告编号：2025-023

选举王明星先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,165,101 股，占公司股本的 0.8138%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满。符合《中华人民共和国公司法》、《郑州华英包装股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。三、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州华英包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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