公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-048

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券
郑州华英包装股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋保民先生

6.会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加全资子公司陕西保利华英包装有限公司注册资本的议案》
1.议案内容：

为进一步满足业务发展需要，提升公司整体实力，公司拟向全资子公司陕西

公告编号：2025-048

保利华英包装有限公司（以下简称“保利华英”）以现金方式增加注册资本 5,000万元人民币。增资后，保利华英的注册资本由 5,000 万元人民币变为 10,000 万元人民币，保利华英仍为公司全资子公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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