公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-020

证券代码：872975 证券简称：沂岸花卉 主办券商：国融证
券

江苏沂岸花卉股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：胡晴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,278,402 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司发展情况，拟变更公司名称为江苏灵源沂岸科技股份有限公司；变更证券简称为“沂岸股份”；变更经营范围为：花卉种植、销售;农作物种植、销售;农业种植技术研发、推广;水产养殖、销售;蔬菜水果、家禽、饲料、化肥销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：药品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；保健食品生产；食品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；饮料生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目: 新材料技术研发；技术服务;技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；新材料技术推广服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可 的商品）；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；办公设备租赁服务；住 房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；中草药种植；花卉种植（除中国稀 有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展自主经营活动）。具体以市场
监督管理局审核为准。详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏沂岸花卉股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称公告》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：

同意股数 15,278,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-020

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

鉴于公司变更名称及经营范围，公司拟对《江苏沂岸花卉股份有限公司章程》
的相应条款进行修订，具体详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏沂岸花卉股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：

同意股数 15,278,402 股，占本次股……
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