公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-013

证券代码：872975 证券简称：沂岸股份 主办券商：国融证券
江苏灵源沂岸科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江苏灵源沂岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展 需要和战略规划新设控股子公司安徽灵润农业科技发展有限公司（以下简称
“灵润农业”）。注册资本 500 万元，公司认缴出资 490 万元，法人吴凤军认
缴出资 10 万元。公司持股比例为 98%.，法人吴凤军持股比例为 2%。新增公
司有利于公司未来整体效益和综合竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定，挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于追
认新设控股子公司的议案》。

1、议案内容：因公司发展需要，于 2023 年 5 月 18 日新设了控股子公司

公告编号：2023-013

安徽灵润农业科技发展有限公司。子公司注册资本 500 万元，公司认缴 490 万
元出资，持有子公司 98%股份；自然人吴凤军认缴 10 万元出资，持有子公司 2%股份，全部注册资本尚未实缴；注册地：安徽省安庆市宜秀区杨桥镇龙山社 区万桥组 2 号。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本方案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安徽灵润农业科技发展有限公司

注册地址：安徽省安庆市宜秀区杨桥镇龙山社区万桥组 2 号

主营业务：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广、花卉种植

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏灵源沂岸

科技股份有限 认缴 4,900,000 98% 0
公司

吴凤军 认缴 100,000 2% 0

公告编号：2023-013

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次新设子公主要是为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促 进子公司的持续健康发展，以全面提供公司整体竞……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。