公告日期：2024-05-23

证券代码：872975 证券简称：沂岸股份 主办券商：国融证券
江苏灵源沂岸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡晴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,527,002 股，占公司有表决权股份总数的 71.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊俊因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长胡晴向股东大会做《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事樊漓江做《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算工作报告》
1.议案内容：

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年财务决算工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏灵
源沂岸科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，由于公司拟科技化转型，将投入更多的研发费用，故 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,527,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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