公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：872975 证券简称：沂岸股份 主办券商：国融证券
江苏灵源沂岸科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长胡晴
6. 会议列席人员：公司监事熊俊，樊漓江，杨梅，财务总监潘学红

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），基于

公告编号：2025-001

公司资本市场战略和管理的需要，经与原聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。

经公司与鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，承担公司 2024 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于议案一需公司股东大会审议，故公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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