公告日期：2025-04-28

证券代码：872975 证券简称：沂岸股份 主办券商：国融证券
江苏灵源沂岸科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 9 点 30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872975 沂岸股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏天淦律师事务所沈雪伟，赵娟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长胡晴做《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席熊俊做《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年财务决算工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年财务结算工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要》

据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《江苏灵源沂岸科技卉股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2024 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于<预计 2025 年度关联交易>的议案》

1.公司 2025 年拟向银行贷款不超过 1800 万元，公司实际控制人胡晴和王贵
林、王潇、胡祥楼将为上述贷款提供无偿担保（循环额度）。

2.公司预计 2025 年根据需要拟向公司实际控制人胡晴和王贵林拆借资金1000 万元（循环额度），不计利息，缓解公司经营业务发展的压力。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡晴、王贵林、胡祥楼。
（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于对江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具了专项说明。具体内

容详见公司 于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)发布的《江苏灵源沂岸科技科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》(公告编号:2025-011)。
（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报表无……
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