公告日期：2025-12-02

证券代码：872975 证券简称：沂岸股份 主办券商：国融证券
江苏灵源沂岸科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整：所有“股东大会”调整为“股东会；

2、全文因有新增及删除条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和 债
人 的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织 和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司 法》
下 简称《公司法》）、《中华人民共和 国 （以下简称《公司法》） 、《中华 人民
证券法》 (以下简称《证券法》)、 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
《非上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司监督管理办 法 》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转 司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细 让系统挂牌公司股票终止挂牌实 施细则》和其他有关法律法规规定，制订 本 则》和其他有关法律法规规定， 制订
章程。 本章程。

第二条 江苏灵源沂岸科技股份有限公 第二条 江苏灵源沂岸科技股份有限司（以下简称“公司”）系依照《公司 公司（以下简称“公司”）系依照《公法》和其他有关法律法规和规范性文件 司法》和其他有关法律法规和规范性文规定成立的股份有限公司。公司系由原 件规定成立的股份有限公司。公司系由新沂市恒丰农业科技发展有限公司整 原新沂市恒丰农业科技发展有限公司体变更为股份有限公司。原有限责任公 整体变更为股份有限公司。原有限责任司股东为现股份公司发起人。公司在江 公司股东为现股份公司发起人。公司在苏省徐州工商行政管理局登记注册后， 江苏省徐州工商行政管理局登记注册
取得企业法人营业执照。 后，取得企业法人营业执照。公司经全
国中小企业股份转让系统有限责任公
司批准,于 2018 年 9 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册资本为人民币2169万 第五条 公司注册资本为人民币2169万
元， 元，股本结构为：普通股共 2169 万股。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由执行公
人。 司事务的董事担任，董事长为执行公
司事务的董事，是公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务总 指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等。 监、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第……
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