公告日期：2018-07-30

一、

二、公司的基本情况

高密银鹰新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为高密银鹰科技有限公司（以下简称“银鹰科技”）。2011年5月26日，山东银鹰化纤有限公司（以下简称“银鹰化纤”）签署《高密银鹰科技有限公司章程》，拟以现金出资2000万元设立银鹰科技。2011年5月27日，山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2011）第3015号验资报告。截至2011年5月27日止，银鹰科技注册资本计2000万元整。银鹰化纤认缴出资人民币2000万元，持股比例为100%。2011年5月31日，高密市工商行政管理局向银鹰科技核发注册号为370785200013356的企业法人营业执照。注册地为山东省潍坊市高密市兴源街1168号；法定代表人为李勇。

2011年7月14日，经银鹰科技股东会决议通过，银鹰化纤对银鹰科技增资2300万元，银鹰科技注册资本由人民币2,000万元增至人民币4300万元，其中以土地投资2274.3558万元，货币投资25.6442万元。2011年7月15日，山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2011）第3017号验资报告，确认截至2011年7月14日止，银鹰科技已收到银鹰化纤缴纳的出资款2300万元。增资后，银鹰科技注册资本为4300万元。2011年7月22日，高密市工商行政管理局向银鹰科技核发变更后注册号为370785200013356的企业法人营业执照。

2011年8月26日，银鹰化纤和山东银鹰股份有限公司（以下简称“银鹰股份”）签署股权转让协议，银鹰化纤将所持银鹰科技100%的股权全部转让给银鹰股份。

2016年12月26日，银鹰股份做出股东决定，对全资子公司银鹰科技增加注册资本600万元。2016年12月27日，潍坊信达有限责任会计师事务所出具“潍信达会验字（2016）第M-029号”《验资报告》，确认截至2016年12月27日止，银鹰科技已收到银鹰股份缴纳的增资款600万元。增资后，银鹰科技注册资本为4900万元。

2017年4月1日，银鹰股份做出股东决定，决定对全资子公司银鹰科技增加注册资本200万元。2017年4月6日，潍坊信达有限责任会计师事务所出具“潍信达会验字（2017）第M-018号”《验资报告》，确认截至2017年4月6日止，银鹰科技已收到银鹰股份所缴纳的出资款200万元。增资后，银鹰科技注册资本为5100万元。

2017年5月2日，银鹰股份做出股东决定，将所持银鹰科技100%的股权转让给:李勇、姚江韬、高密市万泰投资合伙企业（有限合伙）、高密市皓泰投资合伙企业（有限合伙）、高密市金凯投资合伙企业（有限合伙）、毕立强、王登源、黄耀祖、唐佰民、范可成、张新华、刘国林、王述军、吴梅彬、朱永德、王法强、王兆军、唐云星。变更公司类型为其它责任有限公司。2017年5月27日，取得高密市市场监督管理局核发的统一社会信用代码9137078557549841XE号营业执照。

2017年12月18日，根据银鹰科技召开股东会会议，同意银鹰科技依法整体变更设立为股份有限公司，公司名称更名为“高密银鹰新材料股份有限公司”，由银鹰科技的原18名股东共同作为股份公司的发起人，银鹰科技的债权债务全部由变更设立后的股份公司继承。股东会同意以截至2017年9月30日经审计的净资产85,951,357.34元人民币进行折股（折股比例为1.6853:1），确定股份公司的股本总额为人民币5,100.00万元，股份总数为51,000,000股，每股面值为1元；超过股本总额部分的净资产扣除专项储备702,586.20元、未弥补亏损-48,149,680.59元，余额82,398,451.73元，计入股份公司的资本公积金（股本溢价）。

截至2017年12月31日，本公司的股权结构如下：

股东名称 注册资本额 持股比例（%）

（万元）

李勇 3,481.00 68.29

姚江韬 400.00 7.84

高密市万泰投资合伙企业（有限合伙） 358.00 7.02

高……
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