公告日期：2021-07-13
公告编号：2021-010
证券代码：872977 证券简称：风清扬 主办券商：华安证券
安徽风清扬品牌管理股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 7 月 28 日召开公司 2021
年第一次临时股东大会，审议董事会通过且需要股东大会审议的相关议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2021-010
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日上午 10：00。
上午 10 点
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872977 风清扬 2021 年 7 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，经董事会慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护异议股东的合法权益，实际控制人承诺：实际控制人或由其指定的第三人对异议股东所持公司股份进行回购。
公告编号：2021-010
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
（二）登记时间：2021 年 7 月 28 日上午 9：30
（三）登记地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0551-63653788
（二）会议联系人：张……
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