公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-013

证券代码：872977 证券简称：风清扬 主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宗潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]第34010008号审计结果，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为7,893,784.82元。公司拟

公告编号：2019-013

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.80元（含税）。

具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度权益分配预案》的公告（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽风清扬品牌管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司
董事会
2019年5月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。