公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-035

证券代码：872977 证券简称：风清扬 主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 11 月 26 日审议并通过：

提名苏丁丁女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王宗
潮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事刘俊先生因工作原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名苏丁丁女士为董事会新任董事。
（三）新任董监高人员履历

苏丁丁，女，汉族，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历
2013 年毕业于北京科技大学计算机动画专业 。2014 年 4 月-2015 年 1 月，就职于杭州
华清设计集团安徽分公司任行政助理；2014 年 4 月-2017 年 10 月，就职于合肥培训机
构任幼儿创意美术兼职教师；2018 年 5 月就职于安徽风清扬品牌股份有限公司品牌授

公告编号：2020-035

权中心任商务经理、2019 年 11 月至今任人事行政&品控部主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名苏丁丁女士为公司董事优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产与经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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