公告日期：2020-11-26
公告编号：2020-036
证券代码：872977 证券简称：风清扬 主办券商：华安证券
安徽风清扬品牌管理股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十次会议
决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 11 月 26 日以公告形
式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2020-036
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872977 风清扬 2020 年 12 月 7 日
2. （1）公司在任董事 5 人、出席 5 人；（2）公司在任监事 3 人、出席 3 人；
（3）公司董事会秘书出席会议
（七）会议地点
安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名苏丁丁女士为公司第二届董事会董事的议案》
因原董事刘俊辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名苏丁丁女士为公司新任董事。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号：2020-036
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日上午 9：00
（三）登记地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：0551-63653788
会议联系人：张军（电话:15905609167）会议地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖万达广场 1 号楼 12 层
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
1、《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
安徽风清扬品牌管理股份有限公司董事会
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