公告日期：2024-04-26

证券代码：872978 证券简称：荣鑫股份 主办券商：开源证券
西安荣鑫智生活服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872978 荣鑫股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所朱锐律师、陈明琛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据公司的生产经营需要，编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报表的审计结果编制了 2023 年年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）。
（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔荣华、张秦川、西安鑫顺信息科技合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《西安荣鑫智生活服务股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：202……
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