公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-042

证券代码：872978 证券简称：荣鑫股份 主办券商：开源证券
西安荣鑫智生活服务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔荣华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,908,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.8056%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买西安荣华城市物业管理有限公司的议案》
1.议案内容：

公司拟购买西安居必择物业服务有限公司持有的西安荣华城市物业管理有限公司（以下简称“荣华城市物业”）51%的股权，交易价格为 0 元。本次交易后，公司将持有荣华城市物业 51%股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
西安荣鑫智生活服务股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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