公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-004

证券代码：872978 证券简称：荣鑫股份 主办券商：开源证券
西安荣鑫智生活服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：龙毅涛

6.会议列席人员：母东博、宫雅惠、马陶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟申请银行贷款暨关联交易公

公告编号：2025-004

告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定， 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议： “（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保 和资助等；”，故关联董事崔荣华、张秦川无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
西安荣鑫智生活服务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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