公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-007

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券
安徽森源林业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872979 森源股份 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营发展战略和发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所 处的发展阶段等内外部因素，以及公司业务发展与资本市场的结合，为降低运 营成本、扩大公司规模，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案尚需提交 公司股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股 份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让 系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

公告编号：2021-007

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止 挂牌完成之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺： 针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意进行回 购，以保障其合法权益。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公……
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