公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-020

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券
安徽森源林业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提
请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，提请于 2019 年 11 月 12 日召开
2019 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 21 日由公司第一届董事会第十二
次会议审议通过，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2019-020

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽森源林业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王 立伟先生、蒋满萍女士、蒋祖明先生、张长旭先生、蒋岳明先生为公司第二届 董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第一届董事会 任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生 之日起，方自动卸任。

公告编号：2019-020

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定， 应进行监事会换届选举。拟提名吴前进先生、胡丽娟女士为公司第二届监事会 非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事徐红霞女士组成公司 第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通 过，第一届监事会任期结束后生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1……
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