公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-018

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券
安徽森源林业股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年
10 月 21 日审议并通过：

提名吴前进先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡丽娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴前进主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 21 日审议并通过：

选举徐红霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。
会议由吴前进主持。

公告编号：2019-018

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司监事会正常换届， 不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《安徽森源林业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《安徽森源林业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽森源林业股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 22 日

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