公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-015

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券
安徽森源林业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王立伟
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合

公告编号：2019-015

条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王 立伟先生、蒋满萍女士、蒋祖明先生、张长旭先生、蒋岳明先生为公司第二届 董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第一届董事会 任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生 之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2019-015

安徽森源林业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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