公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-021

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王立伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应

公告编号：2019-021

进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王 立伟先生、蒋满萍女士、蒋祖明先生、张长旭先生、蒋岳明先生为公司第二届 董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第一届董事会 任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生 之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 9,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定， 应进行监事会换届选举。拟提名吴前进先生、胡丽娟女士为公司第二届监事会 非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事徐红霞女士组成公司 第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通 过，第一届监事会任期结束后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王立伟 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临时 审议通过

月 12 日 股东大会

蒋满萍 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临时 审议通过

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